Investigaciones privadas - Sospecha de delito financiero por parte de delincuentes de cuello blanco

Título original:

Private Investigations - Suspicion of Financial Crime by White-Collar Criminals

Contenido del libro:

Este libro se ocupa de las investigaciones privadas sobre sospechas de delitos financieros cometidos por delincuentes de cuello blanco. La delincuencia financiera es la posesión ilegal de bienes ajenos, es un delito dirigido contra los valores de otros para obtener ventajas personales u organizativas, que se lleva a cabo por medios no físicos y manipulando y ocultando las actividades delictivas dentro de las actividades empresariales habituales.

Es con propósito, es una ruptura de la confianza y causa pérdidas. Los delincuentes de cuello blanco son personas que cometen delitos financieros en el contexto de su profesión. Son personas que gozan de respeto y confianza, tienen un estatus social elevado en la sociedad, ocupan puestos importantes en las organizaciones y abusan de la confianza y de su posición como delincuentes.

Sus delitos financieros se ocultan entre transacciones financieras legales. Este libro trata sobre los especialistas en delitos financieros y los examinadores de fraudes que llevan a cabo investigaciones privadas sobre sospechas de delitos de cuello blanco. Una investigación privada la llevan a cabo diversos especialistas en delitos financieros del sector privado que pueden ser detectives, contables forenses, psicólogos o abogados, todos los cuales pueden contar con el apoyo de analistas de investigación.

Este libro aplica una perspectiva en la que la investigación, el estudio, la indagación y el análisis son importantes para encontrar la verdad y sus causas en un caso. Por lo tanto, este libro está más influenciado por la ciencia policial y el trabajo detectivesco, que por las leyes y el pensamiento jurídico. Es el detective privado, más que el abogado de bufete, el examinador de fraudes potencialmente exitoso cuando se trata de abusos de poder y sospechas de delitos financieros por parte de la élite de la sociedad.

Pero, sobre todo, el éxito de la investigación se caracteriza por un trabajo polifacético y multidisciplinar, en el que participan contables, auditores, abogados, expertos en organización, científicos forenses y detectives. Su intercambio de conocimientos y su colaboración son necesarios para resolver cada caso de delincuencia financiera, que es como un rompecabezas