Exámenes de fraude en las investigaciones de delitos de cuello blanco: Temas de conveniencia y madurez del examen

Título original:

Fraud Examinations in White-Collar Crime Investigations: Convenience Themes and Review Maturity

Contenido del libro:

Este libro examina una serie de informes redactados por examinadores de fraudes tras completar investigaciones internas. Normalmente, estos informes se mantienen en secreto y son propiedad de las organizaciones clientes, que no desean revelar posibles irregularidades que puedan dañar la reputación de las empresas.

Fraud Examinations in White-Collar Crime Investigations pudo recuperar varios informes recientes, entre ellos los sobornos de la ayuda exterior, los favores rusos al presidente de Biathlon y los tratos de Leon Black con Jeffrey Epstein. Aunque no se pretende que los informes obtenidos sean representativos de los resultados del sector de la investigación privada, sí ofrecen una visión de la variedad de temas que los examinadores de fraudes abordan en sus investigaciones internas y de la calidad de su trabajo. Este libro identifica temas de conveniencia y evalúa la madurez de la investigación en los informes analizados. Considera los motivos y las oportunidades de los delincuentes de cuello blanco, así como su disposición a participar en actividades ilícitas, y evalúa hasta qué punto los examinadores del fraude son eficientes o deficientes en su trabajo.

Este libro, de apasionante lectura, será de interés para estudiantes y estudiosos de criminología, sociología, derecho y política, así como para todos aquellos interesados en los exámenes de fraude en relación con la delincuencia de cuello blanco.