Blanqueo de capitales y actividades de financiación del terrorismo: Un manual de gestión de la evasión para gestores de fondos

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Título original:

Money Laundering and Terrorist Financing Activities: A Primer on Avoidance Management for Money Managers

Contenido del libro:

El objetivo de este libro es presentar al lector los mecanismos útiles para detectar y evitar las actividades de blanqueo de capitales (ALD) y la financiación del terrorismo, así como sugerir, en su caso, mejoras de los métodos y procedimientos existentes contra el ALD.

El blanqueo de capitales se produce en todos los países. Lo importante es diagnosticar las ALM ilegales y aplicar la normativa para mitigarlas.

Para cumplir este objetivo, los directivos de las instituciones financieras deben formar a sus empleados sobre los proAcesos contra el blanqueo de capitales y sobre cómo diagnosticarlos y prevenirlos. Las actividades contra el blanqueo de capitales también pueden afectar a los sistemas financieros de un país. El blanqueo de capitales puede crear una gran brecha entre las clases de ingresos.

El blanqueo de capitales también puede disminuir la credibilidad de los bancos y las instituciones financieras. Este libro será de especial interés para los gestores financieros del sector priAvado y público, y también será una guía útil para quienes participan en transacciones financieras internacionales.