Regulación y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: La ley en las economías emergentes

Opiniones de los lectores

Actualmente no hay opiniones de lectores. La calificación se basa en 3 votos.

Título original:

Regulating and Combating Money Laundering and Terrorist Financing: The Law in Emerging Economies

Contenido del libro:

Este libro examina analíticamente el impacto del marco mundial contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) en la trayectoria de cumplimiento de dicho marco por parte de una serie de jurisdicciones.

El trabajo comienza examinando la reforma del sector financiero internacional y su evolución para inculcar el marco global de la normativa ALD/CFT. Pone en tela de juicio la uniformidad resultante de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo debido a su paradójico impacto en la trayectoria de cumplimiento de los países africanos y las economías emergentes (CA/EE). Esto se hace mediante un examen de las condiciones previas para una regulación eficaz y de los impulsores del cumplimiento para las CA/EE que revela el impacto conductual de las normas ALD/CFT en el bloque de países. Mediante la aplicación de la teoría de la agencia, se explora la relación entre las CA/EE, por un lado, y las instituciones financieras internacionales que formulan, difunden y facilitan el cumplimiento del marco global de las normas ALD/CFT, por otro. Los capítulos restantes revisan empíricamente las presiones de cumplimiento y la trayectoria de cumplimiento resultante de las CA/EE con respecto a las normas ALD/CFT. La parte final del libro ofrece una explicación detallada de los retos de cumplimiento de las CA/EE y las preocupaciones de legitimidad que lo facilitan.

Este libro ofrece una nueva orientación sobre el impacto de las normas mundiales de PBC/FT en las CA/EE y contribuye a la comprensión de las condiciones en las que es probable que las normas mundiales faciliten el cumplimiento proactivo en estos bloques de países. Como tal, será un valioso recurso para académicos, investigadores y responsables políticos que trabajan en este ámbito.