Prevención del blanqueo de capitales, lucha contra la financiación del terrorismo y ciberseguridad en el sector bancario: Un estudio comparativo dentro del G-20

Título original:

Anti-Money Laundering, Counter Financing Terrorism and Cybersecurity in the Banking Industry: A Comparative Study Within the G-20

Contenido del libro:

A pesar de las enormes inversiones en capacidades de mitigación, la delincuencia financiera sigue siendo un problema mundial que mueve un billón de dólares y cuyas repercusiones van mucho más allá del sector de los servicios financieros. En todo el mundo se blanquean anualmente entre 800.000 y 2 billones de dólares, de los cuales al menos 300.000 millones corresponden a Estados Unidos.

Aunque no es posible medir el blanqueo de dinero del mismo modo que la actividad económica legítima, la escala del problema se considera enorme. El panorama de la ciberseguridad cambia constantemente y las amenazas son cada vez más sofisticadas. La gestión de los riesgos en los sectores bancario y financiero requiere un conocimiento profundo de los riesgos en evolución, así como de las herramientas y técnicas prácticas disponibles para hacerles frente.

La ciberdelincuencia es un problema mundial que requiere una respuesta internacional coordinada. Este libro esboza los requisitos normativos que se derivan de las leyes cibernéticas y muestra la comparación en el tratamiento de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la ciberseguridad entre los países del G-20, lo que será de interés para académicos, estudiantes y responsables políticos de estos ámbitos.