Prevención del blanqueo de capitales: Guía práctica para reducir el riesgo organizativo

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Título original:

Anti-Money Laundering: A Practical Guide to Reducing Organizational Risk

Contenido del libro:

Se calcula que entre el 2% y el 5% del PIB mundial (más de 3 billones de dólares) es blanqueado por delincuentes de todo el mundo cada año.

Aunque antes se creía que era un problema que solo afectaba a los bancos y al sector de los servicios financieros, casos de gran repercusión, como la reciente filtración de los Papeles de Panamá en 2016, han sacado el tema a la palestra pública, y los gobiernos de todo el mundo se están viendo obligados a implantar sistemas y controles sólidos. Anti-Money Laundering ofrece una herramienta de autodesarrollo rentable para el profesional de cumplimiento ocupado con ganas de progresar en su carrera y con necesidad de una introducción accesible, práctica y libre de jerga a la lucha contra el blanqueo de capitales (AML).

Anti-Money Laundering ofrece una guía práctica para navegar por el laberinto de requisitos necesarios para contrarrestar el blanqueo de capitales en una organización. Este libro separa los distintos elementos de la práctica de la lucha contra el blanqueo de capitales, presentando una serie de estudios de casos y escenarios que ponen de relieve los problemas y las mejores prácticas en todo el mundo. El texto demuestra que es mediante la previsión y la metodología como se puede mitigar el blanqueo de capitales, y aporta claridad sobre puntos complejos para que los lectores adquieran la experiencia que necesitan para lograr el éxito en la práctica.