Persiguiendo el dinero sucio: La lucha contra el blanqueo de dinero

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Título original:

Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering

Contenido del libro:

Los esfuerzos nacionales e internacionales para reducir el blanqueo de capitales, desarrollados en un principio para reducir el tráfico de drogas, se han ampliado a lo largo de los años para abordar otros delitos y, más recientemente, el terrorismo.

Estos esfuerzos constituyen ahora un régimen formidable que se aplica a las instituciones y transacciones financieras en gran parte del mundo. Sin embargo, se han realizado pocas evaluaciones de los logros o las consecuencias de este régimen.

Reuter y Truman (1) exploran lo que se sabe sobre la escala y las características del blanqueo de capitales, (2) describen el actual régimen contra el blanqueo de capitales, (3) desarrollan un marco para evaluar la eficacia del régimen, y (4) utilizan ese marco para evaluar lo bien que funciona el sistema actual y hacer propuestas para mejorarlo.