Métodos de blanqueo de dinero: Cómo eludir los mecanismos contra el blanqueo de capitales

Título original:

Methods of Money Laundering: Circumventing Anti-Money Laundering Mechanisms

Contenido del libro:

¿Cómo se blanquea exactamente el dinero? La respuesta a esta pregunta no se conoce bien y, por esta misma razón, las costosas medidas de prevención siguen siendo ineficaces. Este libro, muy necesario, ofrece la primera explicación en profundidad de los métodos utilizados por delincuentes inteligentes para amasar riquezas procedentes del tráfico a gran escala de drogas, armas y seres humanos, así como de delitos menos odiosos. El autor muestra claramente no sólo por qué los enfoques existentes para combatir el blanqueo de capitales están abocados al fracaso, sino también cómo los blanqueadores de capitales eluden fácilmente tales medidas.

Basándose en entrevistas cualitativas tanto con presuntos delincuentes como con expertos en prevención, las ilustraciones detalladas de los pasos concretos que dan los autores inteligentes y especializados en el blanqueo de capitales permiten a los profesionales anticiparse y combatir eficazmente este tipo de delitos. El autor documenta exhaustivamente aspectos del comportamiento de los blanqueadores de capitales como los siguientes:

⬤ los recursos necesarios

⬤ el tratamiento de los riesgos de detección; y.

⬤ la movilidad internacional.

Un capítulo central aborda en profundidad los distintos mercados, instituciones e instalaciones especialmente propicios para el blanqueo de capitales, y las conclusiones presentadas van acompañadas de originales reflexiones con citas pertinentes de los entrevistados. El autor ofrece recomendaciones adaptadas a distintos grupos profesionales, como banqueros, fiscales, abogados defensores y jueces.

En su cuestionamiento crítico de la lógica que subyace a la normativa contra el blanqueo de capitales y su costosa aplicación, el libro demuestra que, o bien se endurecen drásticamente las medidas de prevención existentes y se extienden a casi todas las ramas de la economía, o bien se libera al sector financiero de la carga que soporta y se buscan en su lugar formas alternativas de luchar contra este tipo de delincuencia. Resultará enormemente valioso para comprender e investigar la delincuencia financiera y de cuello blanco, y será bien acogido por los profesionales de los mercados financieros, la banca, los abogados penalistas y los expertos en cumplimiento normativo, así como por el mundo académico.