Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing - A complaince guide for practitioners (Dominio de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: guía de quejas para profesionales)

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Título original:

Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing - A complaince guide for practitioners

Contenido del libro:

Este libro ofrece consejos sobre las mejores prácticas para cumplir la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y le ayudará a establecer un marco eficaz para cumplir sus obligaciones legales.

Incluye una amplia selección de documentos de ejemplo, listas de comprobación y una colección inigualable de materiales de formación.