Manual de recuperación de activos: Guía para profesionales, segunda edición

Título original:

Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition

Contenido del libro:

Los países en desarrollo pierden miles de millones cada año por sobornos, malversación de fondos y otras prácticas corruptas. Gran parte del producto de esta corrupción encuentra «refugio seguro» en los centros financieros mundiales.

Estos flujos delictivos suponen una sangría para los servicios sociales y los programas de desarrollo económico, contribuyendo al empobrecimiento de los países más pobres del mundo. Muchos países en desarrollo ya han intentado recuperar los activos robados. Una serie de casos exitosos de gran repercusión con una cooperación internacional creativa ha demostrado que la recuperación de activos es posible.

Sin embargo, se trata de un proceso muy complejo, que implica la coordinación y colaboración con organismos y ministerios nacionales en múltiples jurisdicciones, así como la capacidad de rastrear y asegurar los activos y buscar diversas opciones legales, ya sea la confiscación penal, la confiscación sin condena, las acciones civiles u otras alternativas. Este proceso puede resultar abrumador incluso para los profesionales más experimentados. Es excepcionalmente difícil para quienes trabajan en el contexto de Estados fallidos, corrupción generalizada o recursos limitados.

Teniendo esto en cuenta, la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR) ha desarrollado y actualizado este Manual de Recuperación de Activos: Guía para profesionales con el fin de ayudar a quienes se enfrentan a los retos estratégicos, organizativos, jurídicos y de investigación que plantea la recuperación de activos robados. El Manual, un proyecto dirigido por profesionales, proporciona enfoques comunes para recuperar activos robados situados en jurisdicciones extranjeras, identifica los retos que los profesionales pueden encontrar e introduce buenas prácticas. Incluye ejemplos de herramientas que pueden ser utilizadas por los profesionales, como modelos de informes de inteligencia, solicitudes de órdenes judiciales y peticiones de asistencia jurídica mutua.

La Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR) es una asociación entre el Grupo del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que apoya los esfuerzos internacionales para acabar con los refugios seguros para fondos corruptos. La StAR colabora con países en desarrollo y centros financieros para prevenir el blanqueo del producto de la corrupción y facilitar una devolución más sistemática y oportuna de los activos robados.