Manual de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para instituciones financieras no bancarias

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Manual de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para instituciones financieras no bancarias (Bank Asian Development)

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Título original:

Handbook on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Nonbank Financial Institutions

Contenido del libro:

Este manual proporciona orientación a las instituciones financieras no bancarias (IFNB) sobre cómo gestionar los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y tiene por objeto ayudar a las IFNB a desarrollar y aplicar políticas y procedimientos para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La información contenida en el manual debe adaptarse para reflejar la naturaleza de las actividades, productos y servicios ofrecidos por cada IFNB, ya que no existe un enfoque único para la gestión del riesgo.

Otros datos del libro:

ISBN:9789292577612
Autor:
Bank Asian Development
Editorial:
Asian Development Bank
Idioma:inglés
Encuadernación:Tapa blanda

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Última modificación: 2024.11.14 07:32 (GMT)