Manual de lucha contra el blanqueo de capitales

Opiniones de los lectores

El libro ha recibido críticas mixtas, con algunos lectores apreciando su rápida entrega y cobertura integral de AML y CFT, mientras que otros lo critican por ser demasiado básico y no adecuado para el uso práctico en la banca.

Rapidez de lectura, cobertura integral de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, útil como referencia para los profesionales, proporciona conocimientos básicos sobre marcos normativos como las Directivas GAFI y de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

No es adecuado para los empleados de banca que se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales, es excesivamente simplista, carece de supuestos prácticos, es impreciso en algunos aspectos y no es lo suficientemente detallado a efectos de cumplimiento.

(basado en 5 opiniones de lectores)

Título original:

Handbook of Anti-Money Laundering

Contenido del libro:

Aplicar eficazmente una normativa exhaustiva contra el blanqueo de capitales.

Handbook of Anti-Money Laundering detalla la normativa más actualizada y ofrece orientaciones prácticas para su aplicación. Mientras que la mayoría de los libros se centran en la normativa en sí, esta útil guía va más allá al explicar su significado para las operaciones bancarias y cómo se aplican las normas a escenarios de la vida real. La perspectiva internacional proporciona una comprensión más amplia de los controles contra el blanqueo de capitales que se aplican en todo el mundo, con ciertos detalles específicos de cada país tratados en profundidad. Se incluyen los Principios de Wolfsberg, las orientaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, la Ley Patriótica de Estados Unidos y las últimas novedades de la UE y del Banco de Pagos Internacionales.

El FMI calcula que cada año se blanquea entre el 2% y el 5% del PIB mundial, entre 590.000 y 1,5 billones de dólares. En todo el mundo, se ha exigido a los bancos y otras instituciones financieras que establezcan mecanismos específicos para prevenir y detectar el blanqueo de capitales y la actividad delictiva que lo sustenta. Este libro ofrece las últimas normativas y orientaciones para su aplicación.

⬤ Comprender qué significan en la práctica las normas sobre blanqueo de capitales.

⬤ Consultar las normas y reglamentos internacionales y específicos de cada país.

⬤ Ponerse al día sobre las normativas y prácticas más actuales.

⬤ Aplicar las medidas más eficaces contra el blanqueo de capitales.

En respuesta al aumento de la vigilancia y la regulación, los blanqueadores de dinero se han vuelto más sofisticados a la hora de disfrazar el origen de sus fondos. Los empleados de las instituciones financieras deben ser cada vez más conscientes de a qué se enfrentan y cómo abordarlo, por lo que la orientación práctica es un complemento fundamental de cualquier información reglamentaria. Para las instituciones financieras que buscan una comprensión más profunda y consejos prácticos, el Manual de lucha contra el blanqueo de capitales es una guía completa.