Los titiriteros: Cómo utilizan los corruptos las estructuras legales para ocultar activos robados y qué hacer al respecto

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Título original:

The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do about It

Contenido del libro:

Miles de millones en activos corruptos, complejas rutas del dinero, cadenas de empresas fantasma y otras estructuras legales espurias. Todo ello forma la compleja red de subterfugios de los casos de corrupción, detrás de la cual se esconde el propietario beneficiario: el titiritero y beneficiario de todo.

Vincular al propietario benefi ciario con las ganancias de la corrupción es notoriamente difícil. Con una riqueza y unos recursos considerables a su favor, explotan estructuras transnacionales difíciles de penetrar y se mantienen agresivamente a la cabeza del juego. Casi todos los casos de gran corrupción tienen algo en común.

Recurren a vehículos corporativos -estructuras jurídicas como empresas, fundaciones y fideicomisos- para ocultar la propiedad y el control de los activos contaminados. Los Titiriteros: Cómo utilizan los corruptos las estructuras legales para ocultar activos robados y qué hacer al respecto toma estos vehículos corporativos como ángulo de investigación.

Se basa en casos, entrevistas con investigadores, registros de empresas e instituciones financieras, así como en un ejercicio de "compra misteriosa" que aporta pruebas fácticas de una práctica delictiva. Este enfoque se utiliza para comprender la naturaleza del problema y diseñar recomendaciones políticas que faciliten el proceso de investigación desentrañando el complejo mundo de los vehículos corporativos. Este informe está sólidamente construido sobre argumentos paso a paso y diseñado para ofrecer recomendaciones prácticas, aplicables y bien fundamentadas.

Está destinado a los responsables políticos que elaboran la legislación y la normativa nacionales, así como a los responsables de la elaboración de normas internacionales. También proporciona información útil a los profesionales que investigan a los funcionarios corruptos y a los académicos que estudian la delincuencia financiera.