La ley y la regulación de los abogados: El dinero de los clientes

Título original:

The Law and Regulation of Solicitors: Client Money

Contenido del libro:

Este libro adopta un nuevo punto de vista al desmitificar el dinero del cliente, presentando las normas, los requisitos y el contexto antiblanqueo del dinero del cliente en una guía de fácil comprensión.

El libro también incluye diagramas, ejemplos prácticos y una sección de materiales de formación para que el lector los utilice como desarrollo profesional continuo. El dinero de los clientes es la fuente de la mayoría de los procesos disciplinarios para abogados y otros profesionales del derecho; también es la principal preocupación del marco legislativo del blanqueo de capitales, incluida la Ley de ganancias ilícitas de 2002 y el Reglamento de blanqueo de capitales de 2017.

Sin dinero de por medio, la preocupación por el blanqueo de capitales en una transacción jurídica sería limitada. Sin embargo, a menudo nos centramos en la identidad del cliente.