La Gigamafia: cómo las pequeñas redes y las transferencias digitales de fondos de alta velocidad han cambiado la faz de la delincuencia organizada

Título original:

The Gig Mafia: How Small Networks and High-Speed Digital Funds Transfers Have Changed the Face of Organized Crime

Contenido del libro:

La delincuencia organizada (por ejemplo, el tráfico de armas, la distribución de drogas, la delincuencia de cuello blanco) persiste en todo el mundo debido principalmente al poder de las modernas tecnologías de la información y la comunicación (por ejemplo, las redes informáticas en abierto y las redes oscuras) para facilitar la organización y la mayor liquidez que proporcionan las transferencias electrónicas (en efecto, el capital electrónico) para distribuir los beneficios de la delincuencia de la misma manera encubierta y a gran velocidad que utilizan las denominadas empresas comerciales legítimas.

La banca extraterritorial en jurisdicciones con secreto fiscal y paraísos fiscales facilita tanto el proceso socialmente aceptado comúnmente conocido como elusión fiscal, por ejemplo, como la práctica notoria comúnmente conocida como evasión fiscal: la primera es legal; la segunda es ilícita. El secreto sucio de la persistencia de la delincuencia económica organizada transnacional reside en las finanzas mundiales, especialmente en las transacciones que utilizan el dólar estadounidense en paraísos seguros (por ejemplo, Occidente utiliza las Islas Caimán; Oriente, Chipre).

Los reguladores, supervisores, auditores y otros especialistas en la revisión de transacciones no distinguen fácilmente y a tiempo entre las transferencias de alto valor que implican verdaderas ventas de bienes lícitos y las transferencias de alto valor que implican el blanqueo de capitales procedentes de la trata de seres humanos, la distribución de drogas, la venta de armas, etcétera.