Investigación del fraude y los delitos económicos

Opiniones de los lectores

El libro está muy bien considerado como un excelente recurso para comprender e investigar los delitos financieros, elogiado por su claridad, carácter informativo y aplicación práctica en entornos profesionales.

⬤ Lenguaje claro y conciso
⬤ valioso recurso para profesionales de la investigación de delitos financieros
⬤ informativo y proporciona buenas estrategias
⬤ bien organizado y fácil de entender
⬤ asequible
⬤ muy recomendado por los usuarios.

Ninguno mencionado explícitamente en las reseñas.

(basado en 10 opiniones de lectores)

Título original:

Investigation of Fraud and Economic Crime

Contenido del libro:

Según los informes, el fraude cuesta al Reino Unido 198 000 millones de libras esterlinas al año y la Encuesta sobre la delincuencia en Inglaterra y Gales (marzo de 2016) estima que se cometen anualmente más de 5 millones de incidentes de fraude y 2 millones de delitos cibernéticos. La prevención e investigación del fraude se ha convertido en una prioridad para los agentes de policía y el establecimiento de estrategias eficaces y exitosas para hacer frente a este nuevo volumen de delitos representa un reto importante y persistente para el servicio policial.

Investigation of Fraud and Economic Crime ha sido escrito por expertos de la Policía de la Ciudad de Londres, la principal fuerza de lucha contra el fraude en el Reino Unido y sede de Action Fraud y de la National Fraud Intelligence Bureau (NFIB). Ofrece consejos prácticos y directos a las fuerzas del orden que se ocupan del fraude y los delitos económicos. El libro identifica más de cincuenta tipos diferentes de fraude y expone las distintas consideraciones estratégicas y tácticas para prevenir, investigar y desbaratar cada uno de ellos. En el centro del libro se encuentra el Modelo de Investigación del Fraude (MIF), un marco eficaz que abarca el trabajo multiinstitucional, la recuperación de pruebas y la gestión de las víctimas, así como una serie de características útiles diseñadas para desmitificar la terminología del fraude y proporcionar una orientación operativa accesible. Entre ellas se encuentran los recuadros de puntos clave, que destacan los puntos de aprendizaje importantes y las mejores prácticas de investigación.

Recuadros de definiciones, que aclaran la terminología jurídica y conectan la ley con el trabajo policial cotidiano.

Y diagramas de flujo, que abordan procedimientos operativos y jurídicos complejos y los desglosan en pasos sencillos y fáciles de seguir.