Título original:
Financial Intelligence: An Entrepreneurs Guide on Mastering the Game of Money and Building Real Financial Freedom in Business Volume 3
Contenido del libro:
La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, normalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos normativos. Alternativamente, pueden utilizarse técnicas de minería de datos o de comparación de datos para identificar a personas potencialmente implicadas en una actividad concreta.
El análisis puede consistir en tomar información de un gran volumen de datos transaccionales utilizando técnicas de minería de datos o de comparación de datos para identificar a personas potencialmente implicadas en una actividad concreta. Los ROS también pueden analizarse y relacionarse con otros datos para tratar de identificar actividades específicas.
Uno de los principales objetivos de la inteligencia financiera es identificar transacciones financieras que puedan implicar evasión fiscal, blanqueo de capitales u otras actividades delictivas. También puede participar en la identificación de la financiación de organizaciones delictivas y terroristas.
Otros datos del libro:
| ISBN: | 9781647772680 |
| Autor: | |
| Editorial: | |
| Idioma: | inglés |
| Encuadernación: | Tapa blanda |
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