Hawala: Un sistema de pago informal y su uso para financiar el terrorismo

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Título original:

Hawala: An Informal Payment System and Its Use to Finance Terrorism

Contenido del libro:

Tras los horribles atentados del 11 de septiembre de 2001, un antiguo sistema informal de transferencia de dinero llamado hawala fue objeto de escrutinio por su posible implicación en la financiación.

Este libro explora qué otros sistemas informales de transferencia similares existen y cuál es su porcentaje del total de remesas. Tras un análisis de sus competidores, el hawala se explica con más detalle mediante un ejemplo de transacción, seguido de una visión de su contabilidad.

Posteriormente se analiza el marco institucional y, lo que es más importante, se esbozan sus considerables incentivos para el cliente. A continuación, el trabajo trata de definir las características «ideales» de un sistema de transferencias con respecto a la financiación del terrorismo y explora el uso actual y real de la hawala para financiar el terrorismo. ¿Cómo se generan y se mueven los fondos necesarios? Una breve perspectiva sobre el futuro de la financiación del terrorismo pondrá fin a este capítulo.

Conscientes de los incentivos que tienen tanto los clientes habituales como las organizaciones terroristas para utilizar la hawala, se evaluará la eficacia de las principales políticas para frenar la financiación del terrorismo. ¿Son suficientes para acabar con la financiación del terrorismo?