Guía práctica de litigios por fraude cibernético - Segunda edición

Título original:

A Practical Guide to Cyber Fraud Litigation - Second Edition

Contenido del libro:

El fraude cibernético es una preocupación importante y bien establecida para las empresas y los particulares. El problema se ha desarrollado exponencialmente, en términos de escala, cobertura y valor, en los últimos años. En parte, esto ha sido el resultado de acontecimientos recientes, como la pandemia de Covid-19, que ha convertido el trabajo a distancia en la norma, y el uso generalizado de las criptomonedas, que ofrecen mayores oportunidades para el fraude. Además de las consecuencias financieras obvias, los incidentes de fraude cibernético causan daños a la reputación y vergüenza a las víctimas, así como obligaciones reglamentarias para algunas personas.

Sin embargo, los principios jurídicos y procesales bien establecidos pueden adaptarse para hacer frente a los nuevos retos que plantea el ciberfraude. El Tribunal ha mostrado su voluntad de desarrollar su jurisdicción para dar a las víctimas del ciberfraude las herramientas necesarias para rastrear, identificar, incautar y recuperar el producto de los fraudes perpetrados contra ellas.

Este libro es un manual práctico para ayudar al lector a navegar por las peculiaridades de las demandas relacionadas con el fraude cibernético. Actúa como una guía sobre el procedimiento y el derecho sustantivo relativo a esta floreciente área de práctica, ayudando al profesional que se ocupa de litigios de fraude cibernético - a menudo bajo estrictas presiones de tiempo. Las actualizaciones significativas desde la edición anterior incluyen el tratamiento de los cripto-activos en su propio capítulo, el análisis de las tendencias recientes en la responsabilidad de los bancos por fraude cibernético, y la consideración en mayor profundidad del uso de órdenes de divulgación para identificar a los defraudadores cibernéticos anónimos y el producto de sus fechorías.

SOBRE EL AUTOR

Matthew McGhee es abogado en Twenty Essex con una amplia práctica comercial y un enfoque significativo en demandas civiles por fraude. Ha estado a la vanguardia de los litigios por fraude cibernético, habiendo actuado para víctimas de fraude cibernético y habiendo presentado y defendido demandas por fraude contra instituciones financieras. Matthew también tiene experiencia práctica en litigios relacionados con criptomonedas.

Las instrucciones notables han incluido CMOC v Persons Unknown (2018) EWHC 2230 (Comm) (una demanda para rastrear y recuperar el dinero robado por estafadores cibernéticos, y la primera ocasión conocida en que se ha concedido una orden judicial de congelación mundial contra "personas desconocidas") e IFT v Barclays (2020) EWHC 3125 (Comm) (relativa a una demanda contra el banco que recibió el producto del fraude, planteando cuestiones sobre cuándo los bancos pueden ser considerados responsables de los fraudes de sus clientes).

Matthew es invitado regularmente a hablar en conferencias y eventos nacionales e internacionales de la industria sobre derecho y litigios cibernéticos.

ÍNDICE

Introducción.

Capítulo Uno - Inicio de procedimientos contra defraudadores anónimos.

Capítulo dos - Pagos fraudulentos: Recuperación de los infractores.

Capítulo tercero - Pagos fraudulentos: Recuperación de las partes "inocentes".

Capítulo 4 - Extorsión.

Capítulo cinco - Otras adquisiciones ilícitas.

Capítulo Seis - Criptoactivos.

Capítulo siete - Orientaciones procesales.

Capítulo 8 - Coda sobre futuros desarrollos.