En el punto de mira

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Título original:

On the Take

Contenido del libro:

Se calcula que los países en desarrollo pierden entre 20.000 y 40.000 millones de dólares al año por sobornos, malversación de fondos y otras prácticas corruptas. A menudo, la manifestación más visible de la corrupción es el enriquecimiento de un funcionario público corrupto.

A pesar de esa visibilidad, perseguir la corrupción puede ser muy problemático, sobre todo cuando requiere demostrar la oferta o aceptación de un soborno. Incluso cuando la corrupción queda demostrada ante un tribunal, vincular el producto del delito a la infracción para recuperar los activos es una tarea compleja. En respuesta, algunos países que buscan reforzar su arsenal general contra la corrupción han tipificado como delito el enriquecimiento ilícito.

En su artículo 20, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) recomienda, pero no obliga, a los Estados Parte a tipificar como delito el enriquecimiento ilícito, definiéndolo como un "incremento significativo e intencional del patrimonio de un funcionario público que éste no pueda explicar razonablemente en relación con sus ingresos lícitos". El delito de enriquecimiento ilícito ha suscitado importantes debates en torno a las garantías procesales.

Otros cuestionan la forma en que las jurisdicciones utilizan realmente el delito. Por último, muchas jurisdicciones que actúan como centros financieros no reconocen el enriquecimiento ilícito como delito, por lo que la localización y recuperación de activos a través de la asistencia judicial recíproca se complica aún más en los procesos por enriquecimiento ilícito. En este contexto, el presente estudio proporciona a los responsables políticos, fiscales y otros profesionales una mejor comprensión de las características del enriquecimiento ilícito.

Se basa en los trabajos preparatorios de las convenciones internacionales, las revisiones de las disposiciones nacionales existentes y la jurisprudencia sobre enriquecimiento ilícito. La Iniciativa StAR espera que el estudio sirva de base para el trabajo de los responsables de la toma de decisiones que están considerando la adopción de un delito de enriquecimiento ilícito, y ayude a los que aplican el enriquecimiento ilícito a hacerlo de manera que contribuya a un enjuiciamiento, confiscación y recuperación de activos eficaces.