El ecosistema del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

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Título original:

The Money Laundering and Financing of Terrorism Eco-System

Contenido del libro:

Una guía que ilustra los métodos, mecanismos, técnicas e instrumentos para blanquear dinero y financiar el terrorismo. Explica enfoques basados en el riesgo para minimizarlo a escala nacional y para cada sector del ecosistema.

Sr. T. S. Krishnamurthy.

Ex Comisario Jefe de Elecciones, Gobierno de India; Ex Comisario Jefe del Impuesto sobre la Renta-Mumbai, India.

Este libro no sólo examina a fondo el problema de forma exhaustiva con interesantes estudios de casos, sino que también ofrece medidas de gobernanza para mitigar el mal. Kannan subraya con acierto la necesidad de reunir pruebas adecuadas, de coordinar a escala nacional los distintos organismos y de cooperar a escala internacional para hacer frente a esta prioridad mundial. Su sugerencia de implantar un Sistema Nacional de Integridad merece la atención de un gobierno.

Dr. S. Ramamurthy - Experto en gestión fiscal, anteriormente en el FMI.

El libro arroja luz sobre las metodologías y herramientas pertinentes para mitigar el impacto adverso del blanqueo de capitales. Explica un enfoque basado en el riesgo para mitigar los riesgos a nivel de entidad y a nivel nacional. Es un libro muy valioso para los profesionales que luchan contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todo el mundo.