Desbaratar las finanzas de las amenazas: Utilización de la información financiera para desarticular organizaciones terroristas en el siglo XXI

Título original:

Disrupting Threat Finances: Utilization of Financial Information to Disrupt Terrorist Organizations in the Twenty-First Century

Contenido del libro:

Propósito: El propósito de esta monografía es determinar si la interrupción de la financiación del terrorismo como parte de un enfoque integrado y holístico es una forma eficaz de mejorar la seguridad de Estados Unidos (EE.UU.), interrumpir las operaciones terroristas y mitigar los efectos terroristas sobre los intereses estratégicos de Estados Unidos. Método: El autor recopiló los datos empíricos necesarios para la monografía mediante entrevistas personales y una amplia revisión bibliográfica. El autor centró sus esfuerzos de investigación en revistas reconocidas y evaluadas por pares, libros, testimonios del Congreso, informes gubernamentales sancionados y expertos reconocidos en el campo de la financiación del terrorismo dentro del mundo académico y de la Interagencia (IA). Contenido: Esta monografía se centra en las formas en que el Gobierno de Estados Unidos (USG) puede luchar eficazmente contra las organizaciones terroristas más allá de simplemente tratar de negar a los terroristas el acceso a la financiación. En concreto, el Gobierno de Estados Unidos puede utilizar la información financiera como la "cuerda" que conduce a todos los aspectos de las operaciones terroristas. Al interrumpir el acceso a los recursos financieros y, lo que es más importante, al seguir su rastro, el GEEUU, a través de la inteligencia coordinada, las investigaciones, los enjuiciamientos, las sanciones y la diplomacia dentro del EI, el sector privado, los aliados y las naciones asociadas, puede mejorar la seguridad de EEUU, interrumpir las operaciones terroristas y mitigar los efectos terroristas sobre los intereses estratégicos de EEUU.

Conclusiones: Esta monografía demuestra que la interrupción de la financiación del terrorismo como parte de un enfoque integrado y holístico es una forma eficaz de mejorar la seguridad de Estados Unidos, interrumpir las operaciones terroristas y mitigar los efectos terroristas sobre los intereses estratégicos de Estados Unidos. Además, esta monografía confirma que los efectos de las organizaciones terroristas sobre los intereses estratégicos de Estados Unidos pueden desbaratarse y mitigarse mediante: (1) dando a una organización existente el mandato y la autoridad de financiación para coordinar y dirigir las acciones de todos los departamentos y agencias del Gobierno de EEUU (sin ahogar su flexibilidad o recursos) contra las organizaciones terroristas.

(2) mejorar el multilate.