Blanqueo de dinero basado en el comercio: La próxima frontera en la represión internacional del blanqueo de capitales

Opiniones de los lectores

El libro de John Cassara, «Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement», ha sido muy bien acogido por los lectores por su profunda investigación y su atractivo estilo de redacción. Proporciona una base sólida sobre el tema del blanqueo de capitales procedente del comercio y destaca la necesidad de estrategias más eficaces para combatirlo. Sin embargo, algunas reseñas indican un deseo de conocimientos y tácticas más avanzados para lectores experimentados.

⬤ Investigación en profundidad y análisis detallado sobre el TBML.
⬤ Atractivo y bien escrito, hace más accesibles los temas complejos.
⬤ Proporciona una base sólida para entender el TBML con ejemplos de la vida real.
⬤ Pone de relieve la necesidad de cambiar los planteamientos y la normativa actuales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
⬤ Argumentos bien razonados basados en una amplia experiencia.

⬤ Carece de tácticas y técnicas avanzadas para profesionales experimentados en ALD.
⬤ Algunas reseñas señalan una tendencia a generalizar sin suficiente profundidad.
⬤ Sería beneficioso disponer de más orientaciones prácticas para abordar la LBC.

(basado en 12 opiniones de lectores)

Título original:

Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement

Contenido del libro:

Descubra el fraude financiero que financia a las organizaciones terroristas.

El blanqueo de dinero basado en el comercio es un examen autorizado de este fenómeno en auge, que ahora está siendo objeto de escrutinio en la guerra contra el terrorismo. Este libro le guía a través de los signos y patrones del blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML) para ayudarle a reconocerlo cuando se produce, y le muestra cómo se pueden utilizar los datos y el análisis para detectarlo. Conocerá las técnicas habituales de transferencia de valor, como el fraude en las facturas, la sobrefacturación y la subfacturación, y la tergiversación, y aprenderá por qué aún no se han implantado sistemas analíticos de detección a pesar de la existencia de abundantes datos. Estudios de casos de todo el mundo ponen de relieve las implicaciones reales de los conceptos y procesos presentados en el texto, ofreciéndole una visión de primera mano de los mecanismos que operan en este mercado ilegal en expansión.

El blanqueo de capitales basado en el comercio utiliza el comercio para convertir grandes cantidades de efectivo ilícito en activos o mercancías menos llamativos con el fin de eludir las leyes y normativas sobre transparencia financiera. Como mecanismo de financiación ideal para los grupos terroristas, esta práctica está recibiendo cada vez más atención, incluso a medida que aumenta su escala y difusión. Este libro le adentra en los entresijos del TBML para que se prepare mejor contra su aparición.

⬤ Aprender las técnicas de transferencia de valor típicas del TBML.

⬤ Examinar estudios de casos detallando ejemplos internacionales.

⬤ Descubrir por qué las instituciones no han implantado sistemas de detección.

⬤ Explorar las formas en que la analítica puede identificar el TBML.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., el TBML ha alcanzado proporciones asombrosas en los últimos años, y muchos lo consideran la próxima frontera de la aplicación de la legislación internacional sobre blanqueo de capitales. Trade-Based Money Laundering le ofrece un plan de batalla, con la visión de expertos y orientación del mundo real.