Blanqueo de dinero

Título original:

Money Laundering

Contenido del libro:

Cuando uno piensa en el blanqueo de capitales, lo primero que le viene a la mente es su relación con la delincuencia organizada, con bandas y cárteles de la droga que ocultan grandes cantidades de dinero en efectivo obtenido ilegalmente.

Sin embargo, muchos otros grupos e individuos también participan en el blanqueo de capitales, incluidos delincuentes de cuello blanco, terroristas e incluso políticos. Los puntos de vista de este libro examinan qué es el blanqueo de dinero y cómo se produce, qué esfuerzos nacionales e internacionales se realizan para combatirlo y cómo la tecnología ayuda y complica estos esfuerzos.