Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en los sistemas financieros mundiales

Título original:

Money Laundering and Terrorism Financing in Global Financial Systems

Contenido del libro:

Durante las últimas décadas, las prácticas financieras corruptas han sido objeto de creciente vigilancia en muchos países de todo el mundo. Las últimas décadas han sido agitadas para estas cuestiones.

Hoy en día, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se consideran cuestiones clave tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La erradicación del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo mediante un enfoque holístico de concienciación, prevención y aplicación de la ley es una necesidad actual. Ello ha permitido el nacimiento de nuevos regímenes reguladores basados en un cumplimiento estricto, procesos sólidos y tecnología.

Uno de los muchos problemas que plantea es la falta de concienciación general sobre todas estas cuestiones entre las diversas partes interesadas, incluidos investigadores y profesionales. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en los sistemas financieros mundiales profundiza en el discurso sobre el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la gestión de riesgos en un entorno moderno.

Proporciona una guía fascinante e inestimable para comprender la teoría, la práctica y los casos de estos temas. Divididos en dos secciones, la primera dedicada al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la segunda a la gobernanza financiera y la gestión de riesgos, los capítulos crean un conocimiento exhaustivo sobre estos actos delictivos en la industria financiera, definiendo los delitos en sí, los numerosos retos e impactos y las posibles soluciones.

Este libro es ideal para funcionarios públicos, profesionales de las finanzas, responsables políticos, académicos, profesionales de la empresa, directivos, especialistas en TI, investigadores y estudiantes.